2023年新年伊始，廈門市公安局反詐騙中心送來(lái)感謝信，感謝在興業(yè)銀行廈門分行安全保衛(wèi)部、信息科技部、運(yùn)營(yíng)管理部的大力支持下，市公安局與興業(yè)銀行廈門分行深化資金預(yù)警工作合作，避免客戶資金被騙受損，取得優(yōu)質(zhì)成效。2022年全年，興業(yè)銀行廈門分行共配合查詢止付涉詐銀行賬戶246個(gè)，攔截涉詐資金超1000萬(wàn)元，協(xié)助破獲電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件69起。通過(guò)探索銀行端與公安部門的大數(shù)據(jù)協(xié)作，累計(jì)排查出超1500名已被誘騙至虛假賭博、虛假投資平臺(tái)的高風(fēng)險(xiǎn)客戶，經(jīng)民警精準(zhǔn)宣傳勸阻，合力挽回興業(yè)銀行廈門分行客戶財(cái)產(chǎn)損失，預(yù)估為客戶減少損失超2400萬(wàn)，有力守住了人民群眾“錢袋子”，切實(shí)做好防詐反詐工作。
興業(yè)銀行廈門鷺江支行，攔截涉詐賬戶轉(zhuǎn)移資。2022年12月20日，興業(yè)銀行廈門鷺江支行接到兄弟分行電話，請(qǐng)求鷺江支行協(xié)助核查一筆異常賬戶。收到請(qǐng)求后，鷺江支行工作人員立即向廈門市思明公安分局和原異地凍結(jié)公安機(jī)關(guān)等進(jìn)行多方查詢，確認(rèn)賬戶所涉案件還未結(jié)案，仍需要止付。而該賬戶先前已被我行的反電信詐騙監(jiān)測(cè)系統(tǒng)識(shí)別并已采取一定的管控措施。由于我行員工的認(rèn)真負(fù)責(zé)，及時(shí)制止該涉詐賬戶非法轉(zhuǎn)移涉詐資金5萬(wàn)多元的企圖。2023年1月5日，該賬戶被公安機(jī)關(guān)通報(bào)為涉案賬戶。
興業(yè)銀行廈門翔安支行員工，成功堵截一起電信詐騙案件。2022年12月24日，興業(yè)銀行廈門翔安支行工作人員在受理客戶調(diào)整非柜面轉(zhuǎn)賬限額調(diào)整申請(qǐng)時(shí)，敏銳發(fā)現(xiàn)異常情形，及時(shí)勸阻，成功為客戶挽回2萬(wàn)多元損失。隨后，翔安支行工作人員還建議客戶報(bào)警，并在經(jīng)客戶同意后先對(duì)客戶賬戶采取有效管控。
后續(xù)翔安支行工作人員對(duì)客戶進(jìn)行電話回訪，客戶反饋?zhàn)约捍_認(rèn)被詐騙已報(bào)警處理。翔安支行工作人員再次對(duì)客戶進(jìn)行反詐知識(shí)的宣導(dǎo)，客戶對(duì)翔安支行工作人員認(rèn)真負(fù)責(zé)態(tài)度及攔截其更多資金損失表示感謝。
市民反詐教育基地揭牌以來(lái)，反詐宣傳教育落地見效。早在2022年，興業(yè)銀行廈門分行與廈門市公安局思明分局合作共建市民反詐教育基地。興業(yè)銀行廈門分行采用“智慧金融”的科技理念，可視化、智能化展示金融知識(shí)，日常通過(guò)基地的多媒體智能設(shè)備滾動(dòng)播放防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、防范非法集資等宣傳視頻，常態(tài)化的開展市民防詐騙和金融安全教育宣傳。
廈門市公安局思明分局在教育基地開設(shè)防范詐騙知識(shí)課堂，邀請(qǐng)轄區(qū)市民群眾參加，利用轄區(qū)派出所警力，以介紹典型詐騙案例、剖析近期詐騙手法等方式，提高社會(huì)公眾金融風(fēng)險(xiǎn)防范能力。另外，教育基地還將持續(xù)作為直播場(chǎng)地，開展多場(chǎng)警銀合作防詐騙宣傳直播活動(dòng)，以生動(dòng)有趣、市民喜聞樂(lè)見的形式開展線上反詐宣傳。
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